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博世家娱乐 - 鹭燕医药股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告

 发布时间:2020-01-11 10:38:27     文章来源:互联网整理
 

博世家娱乐 - 鹭燕医药股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告

博世家娱乐,证券代码:002788证券缩写:庐阳医疗公告编号。:2019-064

庐阳制药有限公司

关于更换公司董事会秘书的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

庐阳制药有限公司(以下简称“本公司”)董事、副总经理、董事会秘书、首席合规官雷明先生因分工调整不再担任本公司董事会秘书。调整后,雷明先生仍担任公司董事、副总经理和首席合规官。截至本公告发布之日,雷明先生持有公司956,250股股份。在担任公司董事会秘书期间,雷明先生勤奋负责。公司董事会衷心感谢雷明先生为公司发展所做的努力和贡献。

公司于2019年9月12日召开了第四届董事会第十五次会议。会议审议通过了关于任命董事会秘书和董事会办公室主任的议案。根据公司董事长提名,同意任命叶全清先生为公司董事会秘书兼董事会办公室主任。任期自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

叶全清先生取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具有相应的专业知识、工作经验和管理能力。其资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规的规定。董事会会议前,叶全清先生的董事会秘书资格已由深圳证券交易所审核通过,无异议。本公司独立董事对董事会秘书和董事会办公室主任的任命发表了独立意见,同意任命叶全清先生为本公司董事会秘书和董事会办公室主任。详情请参见巨潮信息网同日披露的《庐阳制药有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书叶全清先生的联系方式如下:

电话。:0592-8128888

传真:0592-8129310

电子邮件:zqb@luyan.com.cn

通信地址:福建省厦门市湖里区安陵路1004号

供将来参考的文件

1.庐阳制药有限公司第四届董事会第十五次会议决议;

2.庐阳制药有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此宣布。

附件:叶全清先生简历

庐阳制药有限公司董事会

2019年9月16日

附件:

叶全清先生简历

叶全清,男,1977年出生,中国国籍,无永久居留权,厦门大学法学专业,学士学位。1999年8月至2004年8月,他在福建胡阿祥自控技术有限公司工作,2004年8月至2009年2月,他在厦门民讯信息技术有限公司工作,2009年2月至9月,他在厦门三京阳光发电有限公司工作,2009年9月至2017年12月,他在厦门安妮有限公司工作,2018年1月至2018年11月,他在海鑫食品有限公司工作

截至本公告披露日,叶全清先生不持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员无关联,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任本公司高级管理人员的情形,且未受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚或处罚。根据国家法院不诚实执法人员名单的信息发布和查询平台,叶全清先生不是不诚实执法人员。



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